Совместно с СРО НФА на территории ПАО «Московская биржа» был проведен семинар «ПНИИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ».

В рамках семинара руководитель Департамента систем мониторинга компании ООО «Форексис» Сергей Головин совместно с ведущим аналитиком Check4Trick Алексеем Татарчуком выступили с презентацией согласно программе мероприятия:

1. Обзор законодательной базы.
2. Предмет контроля: состав и особенности контролируемых операций, источники получения, проверка полноты.
3. Основные контрольные проверки, рекомендации регулятора.
4. Основы анализа: специализированное ПО и MS Excel.
5. Углубленный анализ: примеры сложных кейсов, методы выявления, ограничения;
6. Один шаг от ПНИИИ/МР к ПОД/ФТ:
   • точки соприкосновения требований ПНИИИ/МР и ПОД/ФТ;
   • переход к совместному анализу операций.
7. Регулярный мониторинг и отчетность. Состав, подготовка, сценарии внутреннего согласования и отправка в Банк России.

Продукты и решения ООО «Форексис» соответствуют политике импортозамещения информационных технологий.