Специалистами компании «Форексис» разработаны методы выявления мошеннической схемы, которая обеспечивает получение трейдером личной прибыли за счет убытка кредитной организации, от имени которой он совершает сделки.

Механизм мошенничества. Трейдер открывает позицию на покупку или продажу ценных бумаг с личного счета, затем через короткое время выставляет заявку на закрытие такой позиции по выгодной для себя цене со счета кредитной организации. После чего заключает сделки с этими же ценными бумагами в направлении, обеспечивающем благоприятный для себя ценовой уровень.

Подобные операции с ценными бумагами способны привести к существенным отклонениям параметров торгов, что квалифицируется как манипулирование рынком и нарушает запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Алгоритмы, разработанные в компании «Форексис», позволяют выявлять подобные схемы не только за заданный период, но и в режиме реального времени и даже спрогнозировать их.

Продукты и решения ООО «Форексис» соответствуют политике импортозамещения информационных технологий.